本杰明·周2016年曾告知一位好友,  对冲基金

  2008年4月,纽约法庭宣判伊斯雷尔20年监禁及罚金0.3亿美元。

Canyon Bridge在电子邮件中表示:“尽管我们已经知晓这个结论,但还没有机会去评估法庭的判决。我们将对情况进行评估。” 检方指控称,作为在中国出生的美国公民,本杰明·周2016年曾告知一位好友,Canyon Bridge计划收购俄勒冈州的莱迪斯半导体。当时这笔交易尚未宣布。这位好友因此获利约500万美元。

  次贷危机对金融市场的冲击远未结束,一批基金公司、银行及投行的倒闭,其背后的“欺骗和贪婪”也许都会随之曝光。

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纽约检察官表示,美国法庭已判决,一家私募股权公司在尝试收购莱迪斯半导体的过程中存在内幕交易行为。

  2008年5月,科克·莱特(Kirk Wright)刚入狱便上吊自杀,他的罪行同样是欺诈。在其经营对冲基金的时候,购买了捷豹等各种名车。最近的一起对冲基金经理的案件则是6月19日,FBI以涉嫌欺诈活动抓捕了两名贝尔斯登的前对冲基金经理。

  除了关心伊斯雷尔从对冲基金经理变成逃犯后的命运,让美国司法界和投资界共同关注还有对冲基金的监管问题。

本杰明·周的代理律师尚未对此做出回应。

  在美国,对冲基金一直未被纳入与共同基金一样的监管范围,直到2006年底美国证券交易委员会(SEC)才颁布相关规定,要求在美国注册的对冲基金公司必须到证券交易委员会或其分支机构进行登记。目前,除了在反洗钱和反欺诈两方面需要遵从相关法规外,仅仅受一些自律组织的监督,因此没有信息披露的义务和惯例。

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根据Canyon Bridge的网站,本杰明·周此前曾负责私募股权公司华平投资在亚洲的半导体行业投资。两名商业伙伴表示,本杰明·周是天津人。

  而注册在欧洲各国的对冲基金则受到十分严格的监管,基本上都需要与共同基金遵守同样的国家法规,因此在信息披露方面也没有特权。

  但是,哈得逊河大桥上的数个摄像探头却没有捕捉到任何人从桥上跳河的画面,因此,警方推测伊斯雷尔并没有真正自杀,而是借机欺骗大众逃跑达到逍遥法外的目的。

在去年美国证券交易委员会提起的另一起诉讼中,本杰明·周的这位好友被曝光是迈克尔·尹。后者曾是香港一家私募股权基金的高管,随后成为一只对冲基金的经理。

  纽约时间6月9日,曾创设对冲基金Bayou Securities LLC的萨谬尔·伊斯雷尔三世(Samuel Israel III)在前往美国联邦监狱开始20年刑期的途中突然消失,至今依然无影无踪。6月19日,美国首席检察官宣布逮捕伊斯雷尔的女友,理由是涉嫌帮助和教唆伊斯雷尔逃跑。

随后,Canyon Bridge将目光对准了美国以外的收购目标。去年,该基金以5.5亿英镑的价格收购了英国芯片厂商Imagination Technologies。不过,这笔交易中并不包括Imagination的子公司、美国芯片设计公司MIPS。MIPS此前被出售给另一家投资公司。

  对冲基金目前面临的监管政策因注册地不同而存在较大差异。根据伦敦国际金融服务局(IFSL)的数据,45%的对冲基金采取常规的境内注册方式,其中又有约一半以美国为注册地;其余55%的对冲基金都为离岸注册公司,几乎集中在开曼群岛等国际避税地,几乎处于完全自由的天堂之中,对外的信息披露也就无从谈起。

  1998年,Bayou对冲基金因为大量损失而造假。当时公司的首席财务官虚设了一家会计师事务所来担任基金公司的审计工作,并伪造了对基金公司的相关会计审计文件。

去年9月,美国总统特朗普叫停了Canyon Bridge收购莱迪斯半导体的交易。

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