等涉信用卡犯罪专案收网行动,以台风12号伪卡专

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摘要:省公安厅昨日上午召开新闻发布会透露,今年上半年,省公安厅组织全省公安机关深入开展飓风2016打击盗刷银行卡犯罪专项行动,以飓风12号伪卡专案为重点,对伪卡盗刷、网上盗刷、窃取和买卖银行卡信息等3类犯罪实施集中打击。 据统计,1~6月,全省共破银行卡犯...

新华社广州7月24日电记者从广东省公安厅获悉,今年上半年,在打击虚开骗税、涉银行卡等危害税收和金融安全的经济领域犯罪中,广东省公安机关开展5次集中收网行动,共破获案件520余起,抓获涉案犯罪嫌疑人380余名,扣押、查封涉案资产一大批,其中涉税案件金额达200多亿元。

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  省公安厅昨日上午召开新闻发布会透露,今年上半年,省公安厅组织全省公安机关深入开展“飓风2016”打击盗刷银行卡犯罪专项行动,以“飓风12号”伪卡专案为重点,对伪卡盗刷、网上盗刷、窃取和买卖银行卡信息等3类犯罪实施集中打击。

广东省公安厅经侦局副局长吴武强介绍,今年以来,广东省公安厅先后组织广州、深圳、珠海、佛山等地开展“利剑2号”等多个专案收网行动,打击虚开增值税专用发票犯罪,共侦破犯罪团伙20余个,抓获犯罪嫌疑人280余名,缴获账册、税控盘、增值税专用发票等作案工具一批,涉案金额达200多亿元。

犯罪分子用来伪造银行卡的制作工具。广州日报记者莫伟浓摄

  据统计,1~6月,全省共破银行卡犯罪案件1035宗,抓获犯罪嫌疑人379名,缴获涉案银行卡2100多张、POS机115台、侧录器246台以及作案电脑、手机、U盾一大批,涉案金额1.2亿元。

在打击涉银行卡犯罪方面,广东省公安厅组织深圳、东莞、中山、珠海、惠州等地发起“利剑1号”等涉银行卡犯罪专案收网行动,侦破犯罪团伙10余个,抓获犯罪嫌疑人100余名,缴获POS机、伪卡、侧录器等涉案物品一批。

非法买卖银行卡形成“灰色产业链”涉及电信诈骗、盗刷、洗钱、行贿受贿等

  省公安厅经侦局政委黄培富介绍,广东银行卡累计发卡量位居全国第一,近年来银行卡犯罪持续高发,立案数约占全部经济犯罪的40%。其中,伪卡、网上盗刷等犯罪发案量大,几十万元、百万元盗刷大案时有发生。“飓风12号”行动中,警方加强对茂名电白地区伪卡犯罪的重点整治,打掉了一批茂名籍职业犯罪团伙,实现对侧录、制卡、盗刷、取现等环节的全链条打击,并不断加强对网上盗刷等新型犯罪的研究和打击。

6月30日,广东省公安机关对新型跨境大批量窃取银行卡磁条信息“VPAY”专案展开统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人47名,涉案金额10亿余元人民币。这款名为“VPAY”的“一机多国提额神器”可以实现在国内刷卡、而在银行显示为境外交易,致使没有条件提额的持卡人信用卡额度大幅提高,以满足套现、资金周转的需求。其中,部分使用过“境外机”的银行卡发生了盗刷取现情况。该案涉及多个银行卡犯罪团伙。

非法买卖银行卡“产业链”

  龙岗打掉特大盗刷银行卡团伙

非法收购身份证

  根据省厅“飓风2016”打击盗刷银行卡犯罪专项行动工作部署, 5月20日,龙岗经侦大队联合刑警、网警、辖区派出所成功打掉一个特大盗刷银行卡团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,缴获涉案银行卡200余张、手机20余部、笔记本电脑2台。

身份证来源:一是事主丢失的身份证,被人捡到后卖掉;二是通过网上的QQ群等渠道专门有人收购。收购的价格从一张50元到150元不等。

  5月5日,龙岗公安分局接110转事主陈某源(男,台湾人)报警称, 5月5日18时许,其接到一个称可以提高信用卡额度的电话,对方让其将10万元人民币存进自己的银行卡。同时对方给事主发来一个链接,要求其填写姓名、银行卡号等信息,事主按照对方所说步骤完成操作后,对方进一步要求事主告知需要更改绑定银行卡的手机号码,事主亦按要求完成,最后对方告知事主在家等通知。事主回到家后感到蹊跷,便查询银行卡,发现银行卡余额为零,意识到被诈骗。

组织人去开卡

  此案发生后,深圳龙岗分局刑警大队、经侦大队、辖区派出所抽调精干警力成立专案组联合作战,掌握到犯罪嫌疑人在东莞和惠州一带的活动情况。5月20日,专案组在东莞、惠州两地同时收网。

利用收购来的身份证去银行大量开卡,由于部分银行审核把关不严,或者为了工作业绩,“一般从相片上难以判断是否是本人”,而导致这些人冒用他人身份证在银行开了大量的银行卡。

  案件中,犯罪嫌疑人说服事主信任、窃取银行卡信息、更改银行卡绑定手机号码、盗刷银行卡、取现等一系列过程能够在较短时间内完成,主要因为采取新型作案手法:关键环节是嫌疑人运用木马病毒软件的“链接”,掌握控制“链接”的终端,事主在“链接”上输入的所有信息,嫌疑人在后台都能看到,以至能够窃取事主银行卡的所有信息,在获取事主银行卡的相关信息后,为下步顺利实施盗刷创造了良好条件,客服术语、黑客介入、网银转账等手法被嫌疑人娴熟运用。

“卡头”网上卖卡

  团伙分工明确,主要分为总操盘手、假冒银行客服、后台盗刷人员、取款人员、存款人员联系紧密,统一在总操盘手的组织下开展活动。该案中,事主上当后,在短短不到3分钟的时间,其银行卡内的10万元被洗劫一空,快速到达嫌犯准备的终端账户。

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